Next steps
Regulatory body, national level
Name, kind, status and website
From the registry of public bodies, which cites bfiu.org.bd. A dissolution read from an act overrides the registry's status.
Registry structure
The registry of public bodies records the parent as Bangladesh Bank (registry id 125). Provenance: registry structure (entities.parent_id), not a sourced row.
Functions section of the establishing act
২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 17 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ— (ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি 18 [ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি] বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে 19 [প্রয়োজনীয়] অতিরিক্ত যে কোন তথ্য … Read all
২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 17 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ— (ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি 18 [ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি] বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে 19 [প্রয়োজনীয়] অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার 20 [তথ্য-উপাত্ত] সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট 21 [তদন্তকারী সংস্থা বা] আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা; 22 [(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;] (গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে 23 [বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে] মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করাঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন 24 [স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে]; (ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; 25 [(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;] (চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ 26 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা; (ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 27 [রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ] প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা। (২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে 28 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত তথ্য প্রদান করিবে। (৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে 29 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 30 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে 31 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 32 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা 33 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে 34 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 35 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় 36 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে 37 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখে হিসাবে স্থিতির দ্বিগুনের অধিক হইবে না। (৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী 38 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে 39 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে 40 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে। 41 [(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।] (৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও 42 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।
Reading the prices it publishes…
Reading the press coverage…
Reading the state of this body…
Where the engines meet
Reading the decisions…
Reading the simulation…
Reading the forecast scoreboard…
Reading the dated facts…
Reading BDPolicyLab's writing on this body…
Each block reads its route when opened.
Reading the Daily Advisor issues…
Reading the BDPolicyLab pages on this body…
No dated figure about this body is recorded yet. Last changed 1 October 2026, 02:31 UTC. See over time
Lenses
3 BDPolicyLab pages show this body.
The Machinery of Government
Link only: the twin prints no figure of this view for this node; the figures are on the page.
Matched by its number in the registry of public bodies.
Government structure
Matched by its number in the registry of public bodies.
The figures of this view are on its own page.
GovTwin institution
Matched by its number in the registry of public bodies.
The figures of this view are on its own page.
Forecasts: none of the 8 registered problems reads data this node appears in. The scoreboard
Press coverage
Named in 145 articles since September 2017; number 14 among bodies in the last 12 months.
15 articles from October 2025 to September 2026, against 44 in the 12 months before; its share of coverage is down 66.4%.
August 2024: 18 articles against 1.5 expected; freeze.
Banks asked to freeze accounts of Arafat, his wifeThe total counts every outlet in the corpus. The 12-month comparison, shares and spikes use The Daily Star (business pages before 2026) and Prothom Alo English from 2018, so they measure attention within that corpus, not the whole press. Company press releases are left out throughout. A spike is a month at least three standard deviations above the body's previous 24 months. Bodies are matched by name or acronym in the headline and summary.
Mandate items1
Functions section of the establishing act, verbatim · ২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 17 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ— (ক) কোন রিপোর্ট …
Establishing act
২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 17 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ— (ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি 18 [ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি] বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে 19 [প্রয়োজনীয়] অতিরিক্ত যে কোন তথ্য … Read all
২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 17 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ— (ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি 18 [ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি] বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে 19 [প্রয়োজনীয়] অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার 20 [তথ্য-উপাত্ত] সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট 21 [তদন্তকারী সংস্থা বা] আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা; 22 [(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;] (গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে 23 [বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে] মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করাঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন 24 [স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে]; (ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; 25 [(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;] (চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ 26 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা; (ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 27 [রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ] প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা। (২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে 28 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত তথ্য প্রদান করিবে। (৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে 29 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 30 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে 31 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 32 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা 33 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে 34 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে 35 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে। (৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় 36 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে 37 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখে হিসাবে স্থিতির দ্বিগুনের অধিক হইবে না। (৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী 38 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে 39 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক] সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে 40 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে। 41 [(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।] (৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও 42 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট] অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।
Establishing act, functions section1
Establishing act, verbatim · ২৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 17 [বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের] নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ— (ক) কোন রিপোর্ট …
Head post as printed on the body's own page
Head of Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
Full officer list on bfiu.org.bd
Head of the body as its own page prints it1
The post that heads the body (role chief_executive, or board_chair for the chair of its governing board) as the body's own saved web page prints it, two readers agreeing the post title (reader A searched the page text, reader B read the page structure). Post title only: the holder's name and any contact data are not kept; holder_named says whether the page names a holder.
Head post as printed on the body's own page · Head of Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
What each source budgets for the year: a gross demand for grants, an allocation, or a state-owned enterprise's own budget (income, expenditure, net profit or deficit). The tag on each line says which. None of it is spending.
Through parent
Financial Institutions Division, FY2026-27 total Tk 3,566.23 croreParent's line (Financial Institutions Division): development
Tk 3,474.58 crore
Parent's line (Financial Institutions Division): operating
Tk 91.65 crore
Parent's line (Financial Institutions Division): revised total
Tk 5,211.82 crore
Parent's line (Financial Institutions Division): total
Tk 3,521.00 crore
Parent's line (Financial Institutions Division): reviewed budget division
Financial Institutions Division | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
Budget line through the parent body7
Counted through a parent: this body has no budget line of its own, so readiness counts the nearest ancestor's own line (registry parent, or the Division its Allocation of Business entry or agency list names, or the parent two readers agreed). The line is the parent's budget, not this body's, and not spending.
Through parent · Financial Institutions Division, FY2026-27 total Tk 3,566.23 crore
Parent's line (Financial Institutions Division): development · Tk 3,474.58 crore · FY2026-27
Parent's line (Financial Institutions Division): operating · Tk 91.65 crore · FY2026-27
We have not yet found e-GP contract awards for this body.
We have not yet found the sites, buildings or other assets this body holds.
Headquarters place
Motijheel, DHAKA SOUTH CITY CORPORATION, Dhaka district
Headquarters place1
Headquarters place, two readers · Motijheel, DHAKA SOUTH CITY CORPORATION, Dhaka district
Dated event: founding
established in Bangladesh Bank as 'Anti Money Laundering Department'
Dated event: renamed
transformed to Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)
Dated events on the body's own pages2
Dated events of the body (founding, began_operations, renamed, merged) as two readers read them, each quote verbatim in that reader's saved source. date_iso is served only where both readers' dates agree; otherwise the year only, with each reader's printed date and date_basis_a. note_a is reader A's note: where it names a predecessor body ('predecessor: ...', 'as ...') the event is the predecessor's, and the year is not this body's own founding.
Dated event, two readers: founding · established in Bangladesh Bank as 'Anti Money Laundering Department' · 2002
Dated event, two readers: renamed · transformed to Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) · 25 Jan 2012
24 different files (file hashes in How we know); 21 without a printed title are listed separately.
Agrani Bank Plc / Annual Report 2024
Basic Bank Plc / Annual Report 2024
Sonali Bank Plc / Annual Report 2024
Audited Financial Statements / Finreport 2023
financial stability report2020
financial stability report2022
financial stability report 2022 en
financial stability report 2023 en
Monetary Policy Review / Mpr 2024 25
323 passages in the twin's document library mention this body
Listed once per file (same sha256): Annual report 2022-23 (2 rows); Annual report 2023-2024 (3 rows); an untitled file (2 rows).
Annual reports3
Annual report, body named on the cover · 2022-23
Annual report, body named on the cover · 2023-2024
The eleven things the twin looks for on every public body, and whether a sourced record answers each one here.
For researchers: the registry row as recorded, how the twin object was built, and every typed link.
Object id 921
www.bfiu.org.bd/pdf/bfiu_organogram.pdf
No file hash is recorded on this row.
No provenance tier is recorded. Read from the registry of public bodies (BPL).
Registry of public bodies (BPL)
35,866 source rows · 35,866 objects built · 11.6 MB
Built 2026-10-02 15:25:23 UTC.
Nothing held for this body: Parent Division by the Allocation of Business; Parent Division by its agency list or MTBF book; Parent resolved by two readers; Parent body the office's own title names; Parent body the office's own title names (body added by lane REG1); Parent body whose own saved page lists the office (body added by lane FIELDPARENT); District the office's own title names; District from the office's own home page; District by rule from the office's own portal address; District from the LGD portal's own list; Containing district from the BBS census row; By rule: a committee of Parliament sits at the House; Address printed on the body's own site; Head-office address printed on the body's own site; Head-office address printed on the body's own site; Mandate inherited from the parent body; Mandate inherited from the parent body; Functions list on the body's own website; Functions section of the establishing act; Terms of reference in the gazette notification; Functions as printed on the body's own page; Functions list in the body's own document; Functions the body prints itself (own page, report or audited statements); Terms of reference in the constituting notification; Facts in the company's audited statements; Facts a third reader settled; Facts in the company's audited statements (image read); Functions list on the body's own site; Facts on the body's own website (rendered page); Facts in the body's own annual report (image read); Legal basis inherited from the parent body; Legal basis inherited from the parent body; Founding instrument; Instrument named on the body's own page; Establishing act on bdlaws; Gazette instrument that constitutes the body; Act or gazette notification that establishes or renames the body; Gazette notification that constitutes the council or committee; Act section that names the body; Act provision for this office class; Notification named on the body's own page; Instrument that establishes the body (act, Constitution article or Rules of Business Schedule I); By class: the statute for every body of this kind, and the register that lists this body; Constituting instrument in the body's own document; Cabinet Division notification constituting the committee; Chair or convener; Head post and holder as the source prints them; Posts the field office's own portal lists; Posts the body's own portal lists; Posts the body's own portal lists; Posts the body's own portal lists; Head post and holder on the body's own office-head page; The body's own budget line; Gross demands for grants of the ministry's Divisions; SOE budget books, budget and revised columns; UGC revised operating budget; UGC revised operating budget under the former name; Actuals printed for the budget division; Appropriation Accounts by year; MTBF actual column; SOE budget books, actual-year column; UGC annual reports, operating expenditure; Total expenditure in the body's own report; Total expenditure in the body's own report, round 2; Total expenditure in the body's own statements; Expense lines in the body's own statements; Expense lines in the company's audited statements; MTBF actual of the line that names the body; MTBF actual of the body's own budget unit; Total expenditure in the body's own audited statements; Actual expenditure in the body's own statements or accounts; MTBF actual of the project line that is the body; Expense lines in the audited statements (image read); MTBF actual under the body's former name; Finance Accounts, the body's unit line; e-GP awards the budget trace reaches; e-GP awards attached to the body; Procurement competition (e-GP); e-GP procuring offices; e-GP procuring offices, round 2; e-GP procuring offices matched by two readers; e-GP procuring offices matched by two readers, ministry-level pass; e-GP procuring offices, third reader; e-GP procuring entity names this office; e-GP contract award under the body's printed name; e-GP procuring offices matched to this local body by name and district; Procurement plans and award notices on the body's own website; e-GP contract award under the name the body prints on its own website; Award notices the body published; e-GP offices excluded from this body; Awards and facilities on the body's own website (rendered page); Sites named on the body's own page; Markets, terminals and other assets the body leases, allocates or runs, as its own page prints them; Operational sites on the body's own website; Operational sites on the body's own pages; Operational sites read again; Physical sites on the body's own page; Physical sites and owned buildings; Land and buildings in the audited statements; ADP projects building the body's facilities; Sites listed on the body's own website; Sites and administered institutions listed on the body's own website; Sites and land printed on the body's own website; Sites, land and facilities printed on the body's own website; Offices printed on the body's own website; Building named for the body, printed in its own publication or site; CAG audit findings; Facts in the body's own annual report; Documents that print the body's name, cited by a claim; Pages the field office's own portal published, with their file hash; PDFs the body's own site lists, with their file hash; PDFs the body's own portal published, with their file hash; Published PDFs whose tables print this body's name, with their file hash; Pages the union's own portal published, with their file hash; CAG audit reports; Established by; Dated events; Dated events in the establishing act; Dated events in gazette instruments; Dated events in the establishing instrument; Dated events on the body's own page; Dated facts in the time layer; Dated events in the body's own document; Constitution and reconstitution dates; Dissolution by act; Statutory status; Notice on the statutory position; Founding date printed on the body's own site; Establishment or upgrade date printed in BBS District Statistics 2011 or on the body's own site; Gazette notices issued; Gazette notices that mention the body.
325 edges across 16 link types325 resolved
Link mentions · from documents
Mention kind: subject · Match kind: acronym and name · Passage id: 24450 · Mentions: 11
Matched by acronym and English name
Mention kind: subject · Match kind: acronym · Passage id: 27566 · Mentions: 46
3 narratives. BPL publications, narratives, stories and analyzers linked to this body by an exact name match: a tag, a narrative text binding (publication_bindings.parquet), or a series whose data_series.source names it.
Narrative21 Remittances and labour migration
content/narratives/2026-09-06-bangladesh-2036-ch21-remittances-labour-migration
Bangladesh Financial Intelligence Unit: the text names it (publication_bindings: registry_acronym 'BFIU', paragraph 26)
Narrative43 Exchange rate, reserves and capital account
content/narratives/2026-09-06-bangladesh-2036-ch43-exchange-rate-reserves-capital-account
Bangladesh Financial Intelligence Unit: the text names it (publication_bindings: registry_acronym 'BFIU', paragraph 50)
Narrative48 Justice, corruption and the rule of law
content/narratives/2026-09-06-bangladesh-2036-ch48-justice-corruption-rule-of-law
Bangladesh Financial Intelligence Unit: the text names it (publication_bindings: registry_acronym 'BFIU', paragraph 13)
Parent's line (Financial Institutions Division): Demands for Grants unit
Operating Tk 91.65 crore, development Tk 3,474.58 crore
Parent's line (Financial Institutions Division): revised total · Tk 5,211.82 crore · FY2025-26 revised
Parent's line (Financial Institutions Division): total · Tk 3,521.00 crore · FY2025-26
Parent's line (Financial Institutions Division): reviewed budget division · Financial Institutions Division | আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ · reviewed 23 Sep 2026
Parent's line (Financial Institutions Division): Demands for Grants unit · Operating Tk 91.65 crore, development Tk 3,474.58 crore · FY2026-27 budget
Annual report, body named on the cover · 2024-25
Corpus documents that name the body, with their source and file hash25
Corpus documents that print the body's name (a mention link, name or acronym match), listed only with the document's own source URL and the sha256 of its archived file; url_basis says where the URL is recorded.
Corpus document naming the body · Agrani Bank Plc / Annual Report 2024 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · Basic Bank Plc / Annual Report 2024 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · Sonali Bank Plc / Annual Report 2024 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · 2017-2018
Corpus document naming the body · ar2022-2023 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · ar2023-2024 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · ar2122
Corpus document naming the body · Audited Financial Statements / Finreport 2023
Corpus document naming the body · Bfiu Annual Report / Bfiu 2023 24 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · final stability report2012
Corpus document naming the body · final stability report2013
Corpus document naming the body · final stability report2014
Corpus document naming the body · final stability report2015
Corpus document naming the body · final stability report2017
Corpus document naming the body · final stability report2018
Corpus document naming the body · final stability report2019
Corpus document naming the body · financial stability report2020
Corpus document naming the body · financial stability report2022
Corpus document naming the body · financial stability report 2022 en
Corpus document naming the body · financial stability report 2023 en
Corpus document naming the body · Monetary Policy Review / Mpr 2024 25
Corpus document naming the body · annual report 2022 2023 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · annual report 2015-16 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · annual report 2022-23 · retrieved 23 Sep 2026
Corpus document naming the body · annual report 2023-24 · retrieved 23 Sep 2026
Matched by acronym
Mention kind: subject · Match kind: name · Passage id: 27578 · Mentions: 7
Matched by English name
Mention kind: subject · Match kind: acronym · Passage id: 32219 · Mentions: 29
Matched by acronym
A passage matched by more than one rule (English name and acronym) is listed once with both. Each passage links to its document; the corpus database's own hash, the same for every passage, is not shown as a document hash.
Link parent of · from bodies
Matched by entities.parent id · www.bfiu.org.bd/pdf/bfiu_organogram.pdf
Link seated at · to places
Matched by the district's BBS code · www.bfiu.org.bd/index.php/home/contact_us sha256 47ab8864f868
Link allocated to · from budget lines
No linked object is recorded yet.
Link allocates · from instruments
No linked object is recorded yet.
Link constitutes · from instruments
No linked object is recorded yet.
Link decided by · from decisions
No linked object is recorded yet.
Link empowers · from instruments
No linked object is recorded yet.
Link event of · from events
No linked object is recorded yet.
Link issued by · from instruments
No linked object is recorded yet.
Link operates · to assets
No linked object is recorded yet.
Link parent of · to bodies
No linked object is recorded yet.
Link post in · from posts
No linked object is recorded yet.
Link regulated by · from products
No linked object is recorded yet.
Link resolves to · from procuring offices
No linked object is recorded yet.
Link executes · from projects
The ADP prints each executing agency as text with no registry id. The measured name match waits for a second reader before it is bound.
BDPolicyLab's writing, keyed to this node
None of the 118 published issues (21 May 2026 to 19 Sept 2026) names this body. Matched by the body's name (Bangladesh Financial Intelligence Unit) printed in the issue.
The Daily Advisor is BPL's own AI-drafted policy writing, not evidence about this body.
Below: 3 BPL pages carry this body.
Dated facts: none held for this body. Only facts with a date printed in a primary document: the act date on bdlaws.minlaw.gov.bd, Bangladesh Gazette decisions published 2026-04-06 to 2026-09-17 (one parser's reading, not yet checked by a second), and, read by two readers, the amendment notes of Schedule I of the Rules of Business (revised up to February 2024) and the long title of the Act that establishes a body. Postings from Part II of the weekly Gazette 2015-2026 are one reader's reading (agy Gemini) checked by a code gate against the stored page; `readers` says whether a blind second reader agreed. No dated evidence is held for this body. State over time
Decision points whose printed heading ties them to the body (link decided by), for this body and the bodies above it in the registry; each is an item of ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS (Schedule I of the Rules of Business, 1996) (Revised up to February 2024).
This bodyBangladesh Financial Intelligence Unitnone
The body above itBangladesh Banknone
2 levels above itFinancial Institutions Division15 decisions15 resolved
3 levels above itMinistry of Financenone
Simulate (S1, −10%): the engine refused this body (HTTP 503): {"error":"pipeline check failed","dependents":["scenario:S1"],"datasets":[],"failing":[{"dependent":"scenario:S1","dataset":null,"check":"report","detail":"TWIN_PIPELINE_DIR is not set"}]}. Open in simulate for Bangladesh Bank, the body above it